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      火眼金睛! 興業銀行長沙分行成功攔截涉案賬戶取現交易

      資訊熱點 | 2023-11-02 23:04:56
      星辰在線 | 作者: | 編輯:陳貝貝

        星辰在線11月2日訊(通訊員 陳昊江 曾艷娟)一筆極為普通的現金取現業務,背后卻可能關聯一樁違法犯罪行為。日前,興業銀行長沙分行下轄衡陽分行柜面工作人員“火眼金睛”,成功堵截一起涉詐資金取現交易,守護了受害者財產安全。

        10月25日下午,一名男子來到興業銀行衡陽分行營業部柜臺,聲稱在ATM自助機無法取現,要求在柜面取現。業務辦理過程中,一條來自興業銀行“智能反欺詐平臺”的預警信息引起了衡陽分行柜員的警覺。按照審慎辦理取現業務原則,柜員在征得該男子的同意后,查詢了該賬戶開戶至今交易流水,賬戶前期流水未見異常,但最后一筆交易為當日(10月25日)從山東省農村信用社轉入的4萬余元。衡陽分行柜面工作人員在詢問男子最后這筆交易對手及用途時,該男子表示是山東的親戚歸還給自己的借款,因現在急用所以來取現,但在后續核實中,該男子始終無法清晰表述“借錢”親戚的真實姓名,也無法提供相應聊天記錄,并開始聲稱自己頭痛,顧左右而言他。

        見此情形,衡陽分行柜員聯想到上級行興業銀行長沙分行近期通報的各類攔截涉案賬戶取現案例,于是加深了對該筆交易的懷疑,并暗中告知會計主管。會計主管在了解相關情況后,一邊安排大堂經理提供飲水安撫情緒逐漸焦躁的男子,表示將盡快為其辦理業務,一邊指示柜員撥打轄區派出所電話上報可疑情況。大約十幾分鐘后,民警趕到現場,經過盤問后將男子帶走調查。事后經派出所告知,該男子涉嫌電信詐騙,目前已移交山東警方處置,并對興業銀行工作人員防范欺詐風險的警覺性、專業性表示贊賞。

        近年來,電信網絡詐騙手段愈發“高明”,涉案資金呈現范圍廣、渠道多、轉移快等特點,對銀行識詐、防范的風險研判能力提出了更高要求。未來,興業銀行長沙分行將切實扛起金融擔當,持續加大反詐教育培訓力度,進一步提升員工反詐意識與識別能力,全力守護人民群眾“錢袋子”安全。

      【來源:星辰在線】

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